□河南台记者朱奕名
今年5月15日是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，宣传日的主题是“与民同心 为您守护”，宣传重点是非法集资、传销等常见多发的涉众型经济犯罪。
5月15日上午，郑州警方召开新闻发布会，通报全市公安机关打击经济犯罪工作情况。之后，在紫荆山广场举行“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，以现场咨询、展板展示、实物展览等群众喜闻乐见的形式，剖析典型案例、讲解犯罪手法、展示打击成果，帮助广大市民更加直观地识别常见、多发的经济犯罪“陷阱”。
成效——
2018年，郑州警方共立经济犯罪案件1300余起，打击处理1500余人，挽回经济损失30余亿元；立案数、打击处理人数大幅上升，追赃挽损数持续提升，给予了各类经济犯罪有力打击；有效遏制了非法集资等突出经济犯罪，实现了“消存量、控增量、保稳定”的工作目标；积极应对虚开骗税、非法传销、网络P2P类案件的井喷式爆发，打击成效取得成倍提高，打击处置了众易贷、豫商贷、GBC等一批互联网金融犯罪平台；各级公安机关坚持打击与维稳并重，积极做好涉众型经济犯罪案件的稳控工作，守住了不发生区域性、系统性风险底线，收到了良好的社会效果。打击经济犯罪工作先后受到部、厅12次贺电表彰，被省公安厅、市委市政府授予“防范和处置非法集资工作先进集体”、“金融工作先进集体”等荣誉称号。
做法——
全力推进非法集资攻坚战役。不断完善“统一指挥、分别立案、专案专办、协同配合、属地稳控”的工作机制，强化多警种多部门捆绑作业的合成作战模式，开展破案会战、专案攻坚和集中抓捕行动，实现了案件快查快结不积压、风险稳妥化解不积累、受害群众利益保护最大化的工作目标。
成功侦破一批大案要案。侦破涉及全国26个省、11万余人、涉案金额达12亿余元的“郑州三某红电子商务有限公司”涉嫌组织、领导网络传销活动案和涉及全国16个省市区的GBC网络传销案，侦破涉案金额达6亿余元的河南某公司涉嫌骗取贷款案，侦破涉案金额达5.17亿元的“9.12”特大虚开增值税专用发票案，侦破涉案价值达1800余万元的生产销售侵犯注册商标假洋酒案，侦破单次收缴假币面值达26万元的孟某等人伪造货币案等案件。
“云端”主战模式打击效能全面提升。以网络传销案件为重点，深度经营、集中收网、全程打击，共破获非法传销案件40余起，打击处理200余人，捣毁窝点30余个，追缴查扣涉案资产近1个亿。
组织开展打击侵权假冒犯罪“春雷”行动、打击假药犯罪“云鹊”行动，紧盯犯罪产业链条，深挖犯罪源头，破案200余起，抓获人员300余人，涉案金额2亿余元，发起并成功收网14起全国性打假集群战役。
深化警税双查办案模式，严厉打击虚开骗税犯罪团伙和跨区域利益链条，共立案300余起，打击处理130余人，为国家挽回税收损失6000余万元。
会同相关部门开展金融领域犯罪综合整治和金融风险预警防控，共破获金融大要案件80余起，在公安部打击整治假币违法犯罪专项行动“风云”中，成功侦破7起制售假币案，收缴一大批假币成品、半成品和制假原材料设备。
开展“猎狐2018”缉捕劝返潜逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动
先后从美国、加拿大、缅甸、香港等国家和地区抓获境外逃犯7名。成功将潜逃加拿大13年的刘某从境外劝回，被公安部评为“猎狐”专项行动全国先进单位。
案例——
三某红酒业有限公司涉嫌组织、领导传销活动案
2018年3月，接群众报警称登封市三某红酒厂有100余名群众聚集，讨要投资款。郑州警方迅速出动警力，稳控现场局面。随即成立由公安、工商、质检、国税等部门组成的联合调查组，对涉案公司展开调查。
经查：登封三某红酒业有限公司成立于1998年，法人代表李某，以生产、销售“山楂红”牌蒸馏酒、发酵酒为主。2015年12月开始，以销售各类酒产品为名，通过互联网平台在全国各地发展直营店和报单中心。但是直营店和报单中心主营业务不是卖酒，而是通过再发展下线会员获得公司返利。截止目前，已先后在北京等26个省市成立了600余家报账中心和直营店，发展会员11万人，涉案资金近15亿元。
由于该案涉及人数多、地域广、层级复杂、跨度时间长、资金量大、账目混乱，郑州警方成立由经侦、网监、巡特警等多部门联合组成的专案组，突击查处涉案公司及在郑门店，并在河南省公安厅经侦总队的领导指挥下，报请发起全国集群战役，依托全国会员层级图和359个报账中心，分别立案、分别维稳，妥善做好该事件跨区域处置工作。
截止目前，涉案的31名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案，专案组查封房产6套，扣押车辆8台，冻结现金500余万元，关闭门店21家。郑州警方作为主战地发起全国性集群战役，配合其他省市立、破案件60余起，捣毁窝点70余个，抓获130余人。
GBC平台涉嫌网络传销案
2018年7月以来，陆续接到群众举报称一款名为GBC的网络投资理财平台突然关闭，投资款无法取出，要求公安机关对该平台进行查处。接报案后，郑州市公安局党委高度重视，立即安排经侦支队和处非指挥部对GBC网络平台展开联合调查。
经查：2018年3月，犯罪嫌疑人童某通过一网络科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端，伙同范某、周某、崔某等人利用GBC网络平台发展人员，以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获益。截止案发，该平台共在全国16个省市地区发展会员6万名，涉案资金33亿元。
2018年8月，对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经集中统一行动，抓获主要犯罪嫌疑人6名，冻结银行账户110余个，冻结资金7000余万元，接受全国各地问询电话3000余次，受理登记客户资料1200余份。目前，该案已进入法院审理阶段。
“老妈乐”门店涉嫌非法集资案
2018年5月，大量群众向警方举报称：新密市老妈乐门店以消费后高额返利为诱饵，诱骗大量老年群体投资，涉嫌非法集资犯罪。
经查：2017年以来，郑某等人在新密市设立多家“老妈乐”分店，在无任何投资项目及实物的情况下，通过到店领鸡蛋、“基地免费游”等形式吸引老年群体关注，采用发放传单、集中授课以及口口相传等方式进行虚假宣传，许诺消费性投资后会获得高额返利，吸引广大老年人投资。截至案发，各老妈乐门店共吸收1400余名客户投资，涉案金额5800余万元。
2018年6月，对该案立案侦查，依法对郑某某等5名主要犯罪嫌疑人采取强制措施，查封、扣押、冻结涉案资产3800万元。目前，涉案的主要犯罪嫌疑人均被移送至检察院审查起诉。
“9.12”特大虚开增值税专用发票案
2016年9月,郑州警方集中受理了一批郑州新区国家税务局稽查局移交的案件，报称郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在日常经营中，没有固定业务却频频开具大额增值税发票，涉案金额巨大，严重侵犯了国家发票管理制度和税收征管制度。
鉴于警情重大，郑州警方经侦支队立即成立专案组，全力开展案件侦查工作。经民警初查，郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下于2015年10月至2016年4月期间，向江苏、上海、新疆等9省（市）305家下游企业开具增值税发票，虚开金额价税达5.17亿余元。
2016年9月，对郑州海某菲商贸有限公司等公司涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。专案民警兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地调取银行数据及视频证据，四天时间辗转浙江、上海、云南寻迹追捕嫌疑人，经过两天两夜的摸排蹲守，最终在云南师宗县一民宅内将李某成功抓获。经现场突审，查清了以王某根、王某青等人为首的临海籍犯罪团伙，假冒身份、注册空壳公司、骗领发票并虚开发票的整个犯罪事实。随着其他7名浙江临海籍虚开团伙到案，“9.12”特大虚开案件成功告破。
因该案涉及下游链条企业分布9省市，为使打击效能最大化，我局逐级上报公安部发起全国集群战役。截至目前，“9.12”专案全国集群战役收网，立破案116起，抓获犯罪嫌疑人55人，捣毁犯罪窝点123个。
罗某等人销售假冒注册商标的商品案
2019年1月，接到线索举报称，新郑市龙湖镇一小区内藏匿一销售假冒手机配件的窝点。
历经一个月的摸底调查查明：2018年9月份以来，犯罪嫌疑人罗某等四人租用新郑市龙湖镇一小区民房作为售假窝点，从广东深圳等地小厂家大量购进假冒华为、苹果等品牌的手机配件，在微信、QQ等网络平台联系客户，并通过物流快递向省内外发货销售。
摸清犯罪网络后，2019年1月，民警果断出击，出动警力40人，兵分两路实施抓捕，在犯罪嫌疑人准备出货时，一举将该售假窝点捣毁。现场抓获犯罪嫌疑人13人，查获假冒“华为”、“苹果”、“OPPO”、小米等知名品牌的手机显示屏、手机电池、手机后盖等各类手机配件共100余万件。经厂家专家鉴定，涉案手机配件均存在严重质量问题，涉案产品价值2000余万元。
目前，该案正在进一步侦查中。
提醒——
近年来，一些不法分子利用群众急于投资获利的心理，打着响应国家政策、支持实体经济发展等旗号，编造投资理财、消费返利、养老服务、社会公益等虚假投资项目，骗取大量群众投资。特别是当前互联网时代，网络P2P投资理财、虚拟货币投资炒作等新型投资理财陷阱，也如雨后春笋般大量出现。这些金融市场乱象，不仅损害了广大群众的财产利益，还严重扰乱了市场金融秩序，引发社会风险。
郑州警方在此郑重提醒，请不要相信一夜暴富的神话，摒弃侥幸心理，拒绝高息诱惑，谨慎理性投资，远离非法集资，保护好自己的“钱袋子”，发现有关涉嫌经济犯罪线索的，及时向公安机关举报。
